Окружной суд Лимассола арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — и их жен по всему миру на сумму до 267 млн евро, сообщил представитель «Траста». Суд удовлетворил заявление «Траста», куда ЦБ собрал непрофильные и плохие активы Промсвязьбанка, «Открытия» и Бинбанка. Эти три банка регулятор забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Кроме ареста активов ответчиков по распоряжению судьи также арестованы активы некоего третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев. Третье лицо — это не гражданин, а компания, уточнил представитель банка, не раскрыв ее названия.
«Траст» подал иск на Кипре к Ананьевым и их женам Людмиле и Дарье в ноябре: банк требует взыскать убытки на сумму свыше 267 млн евро. Арест наложен не на конкретные активы, а в рамках определенной суммы, уточнил представитель «Траста». Нарушение приказа о заморозке активов — неуважение к суду, за это предусмотрены различные меры юридической ответственности, вплоть до уголовной.
Дмитрий Ананьев является «якорным» ответчиком в указанном деле, говорит представитель «Траста»: иск подан именно на Кипре, так как Дмитрий Ананьев проживает в этом государстве, является гражданином Кипра плюс в большинстве предположительно противоправных действий с кредитами участвовали кипрские компании, которые, по мнению «Траста», прямо или косвенно контролировались ответчиками.
VTimes ожидают ответа представителей Ананьевых. Кипр может лишить их гражданства, полученного в обмен на инвестиции, писал в июле РБК со ссылкой на директора департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакоса Какуриса. По его словам, МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций», а в отношении братьев Ананьевых проблемы выявили «на очень раннем этапе».
Требования «Траста» связаны с реализацией Ананьевыми финансовых схем, имеющих признаки мошеннических: выдачи кредитов с существенно недостаточным обеспечением или вовсе без него. В результате из Промсвязьбанка выводились средства, а права требования по плохо обеспеченным кредитам переуступлены Автовазбанку, санатором которого был Промсвязьбанк. В 2019 г. активы Автовазбанка передали на баланс «Траста». На основании консервативной оценки размер убытков от таких схем превысил 267 млн евро, отметил представитель банка.
Ананьевы для «Траста» оказались самыми проблемными собственниками рухнувших банков. «С Ананьевыми тяжелая ситуация: люди убежали, с ними нет никакого диалога», — говорил год назад предправления «Траста» Александр Соколов в интервью «Ведомостям». Причина была в том, что по части переданных обязательств от Автовазбанка «Траст» не мог найти кредитные досье, которые были, судя по всему, по распоряжению Ананьевых «либо украдены, либо уничтожены до того, как ЦБ взял ПСБ на санацию».
Весной Соколов в интервью РБК отмечал, что банк почти сформировал круг претензий, а Ананьевы «профессионально зачистили следы финансовых махинаций, перед тем как покинуть страну». Несмотря на то что «Траст» получил подконтрольные братьям активы с баланса Автовазбанка, этот контроль был на понятийном уровне, юридически же он у деаффилированной с ними структуры. «Недостаточно знать, что отдельные бенефициары контролировали бизнес, надо еще уметь юридически это доказать», — отмечал Соколов.
Иск к братьям Ананьевым — последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков, приводятся в сообщении «Траста» слова его предправления Александра Соколова. По его словам, банк продолжает расследования и собирает доказательства в отношении других лиц, причастных к хищениям денег. «Могут появиться как новые иски, так и дополнительные эпизоды в уже инициированных спорах», — отметил Соколов. Осенью этого года «Траст» подал два иска к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, суммарно требуя с него и бывшего руководства 329 млрд руб. (рекорд). «Траст» и «Открытие» подали летом 2020 г. к бывшему бенефициару последнего Вадиму Беляеву иск в нью-йоркский суд с суммарными претензиями порядка 130 млрд руб. Беляев и Шишханов стали ответчиками по иску на $700 млн «Траста» и «Открытия» против семьи Бориса Минца в Высоком суде Лондона. Банки обвиняют их в совершении предположительно мошеннических сделок на $950 млн. Отдельный размер требований к банкирам по иску банки не раскрывают.
Кто еще судится с Ананьевыми
Основные претензии к братьям предъявил их бывший банк: 282 млрд руб. солидарно требует от братьев (и бывшего руководства) Промсвязьбанк. Из этой суммы 194,2 млрд руб. — убыток банка от ряда сделок и 88 млрд руб. — упущенная выгода ЦБ из-за санации. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Ананьевых по иску Промсвязьбанка: арест наложен на квартиры, машины, более 50 объектов недвижимости и коллекцию картин, в том числе на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве. Суд также расторг брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи: за два месяца до санации Промсвязьбанка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.
Требования Промсвязьбанка касаются нескольких сделок, совершение которых причинило банку ущерб. Например, 14 декабря 2017 г. — за сутки до ввода временной администрации в банк — Промсвязьбанк заключил с несколькими иностранными компаниями более двух десятков договоров купли-продажи акций банка и облигаций компаний, связанных с ним. На этих нерыночных сделках Промсвязьбанк потерял 102,1 млрд руб.
Против братьев в России заведено уголовное дело. Они обвиняются в растрате в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн и их легализации (ч. 4 ст. 160 и ч.4 ст. 174 УК РФ). В сентябре прошлого года суд заочно арестовал обоих экс-банкиров.
