Элитное парижское подразделение прокуратуры, которое занимается борьбой с организованной преступностью, занялось расследованием сделок по покупке четырех вилл дочерью сенатора Сулеймана Керимова на 268 млн евро.
Новая группа прокуроров из подразделения Junalco, которое было недавно создано для расследования «очень сложных» преступлений по всей Франции, изучает, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела виллы и кто является их конечным владельцем, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее виллы, расположенные на мысе Антиб на Лазурном берегу, уже фигурировали в деле об отмывании денег, которое вели прокуроры Ниццы, но его Керимову удалось урегулировать.
Однако в июне французское управление по борьбе с отмыванием Tracfin подготовило отчет об этой недвижимости. Прокуроры из Junalco взяли его за основу, говорят источники Bloomberg; это агентству подтвердили и в парижской прокуратуре. Согласно отчету, Гульнара Керимова приобрела за 268 млн евро структуры, владеющие виллами, а средства ей для этого предоставил младший брат Саид. Он контролировал золотодобывающую компанию «Полюс» и входил в ее совет директоров, но весной покинул его; часть пакета «Полюса» Саид Керимов продал, а оставшуюся передал Фонду поддержки исламских организаций после того, как Евросоюз и Великобритания включили его и его отца в санкционные списки после начала войны в Украине.
Сулейман Керимов передал сыну контроль над «Полюсом» (тогда компания называлась Полюс золото») в 2015 г. Сенатор находится в санкционном списке США с 2018 г.; две недели назад Вашингтон ввел санкции против родственников Керимова, включая Саида и Гульнару, а также четырех приобретенных ею французских фирм недвижимости. Кроме того, под санкции попали еще несколько компаний и лиц, связанных с активами Керимова, включая бизнесмена Александра Штудхальтера, ранее владевшего швейцарской фирмой, которой принадлежали французские виллы.
Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает текущее состояние Керимова в $10,9 млрд. Журнал Forbes в рейтинге миллиардеров, который вышел в конце апреля, когда Саид Керимов избавлялся от доли в «Полюсе», оценил состояние семьи в $4,4 млрд (в 2021 г. – $15,8 млрд).
Виллы Керимова уже привлекали внимание французских властей, но ранее его объектами недвижимости в районе «Залива миллиардеров» занимались прокуроры Ниццы, где его и задержали в ноябре 2017 г. Керимова подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на мысе Антиб и отмывании денег. Дело закончилось в мае 2020 г. подписанием соглашения: участвовавшая в сделке швейцарская фирма Swiru Holding, которой управлял Штудхальтер, согласилась на штраф в 1,4 млн евро в дополнение к 10,3 млн евро, выплаченным ранее.
Представляющий Сулеймана, Саида и Гульнару Керимовых юрист Никита Сычев заявил Bloomberg, что операция по смене собственности хорошо известна французским властям. «Отчет Tracfin связан с реструктуризацией, проведенной в полной прозрачности для компетентных органов во исполнение всех действующих регулирующих норм», – сказал он.
