Следственный судья в Париже возобновил расследование против российского миллиардера Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег при покупке четырех вилл на мысе Антиб, пишет Le Monde.
Разбирательство по делу, начатое в Ницце в 2017 году, завершилось безрезультатно. Однако доклад французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin от июня 2022 года придал расследованию новый импульс.
По информации издания, летом 2023 года дело Керимова было передано специализированному магистрату суда Парижа (Tribunal Judiciaire de Paris). Теперь его ведет следственный судья по борьбе с организованной преступностью, уточнили в прокуратуре столицы.
Разбирательство касается преступления, совершенного организованной группой. Речь идет об отмывании прямых или косвенных доходов, полученных в результате взяточничества, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов.
Расследование началось еще в 2014 году, когда власти Ниццы стали изучать подозрительные сделки с недвижимостью в так называемой «бухте миллиардеров» на мысе Антиб. Правоохранители выяснили, что при покупке виллы «Hier» площадью 12 тысяч м² Сулейман Керимов заплатил десятки миллионов евро в виде «откатов», чтобы приобрести ее по заниженной стоимости и уйти от налогов. Хотя, по документам, цена актива составляла €35 млн, продавцы получили еще €92 млн, которые были перечислены через швейцарские фирмы.
Расследование распространилось на три другие виллы, предположительно принадлежащие Керимову, и было сосредоточено на роли управляющего Седрика Ф. и официального владельца, финансиста Александра Штудхальтера, который подозревался в мошенничестве. В итоге были предъявлены обвинения тринадцати лицам и двум компаниям.
В ноябре 2017 года миллиардера задержали в Ницце. Из-за заниженной стоимости Керимов мог не доплатить по сделкам налоги на сумму около €400 млн. Сам бизнесмен утверждал, что никогда не покупал виллы, а просто арендовал их у Штудхальтера. При этом последний входил в совет директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation, которому в 2013 году, накануне запрета российским чиновникам владеть активами за рубежом, миллиардер передал все свое состояние.
Из-за ошибок в трактовке закона, допущенных следственным судьей, апелляционный суд Экс-ан-Прованса снял обвинения в отмывании денег с Керимова и Штудхальтера в июне 2018 года. После этого расследование было разделено. Правоохранительные органы пытались выяснить происхождение средств, которые использовались для покупки и содержания вилл. В конечном итоге это расследование было закрыто в октябре 2020 года из-за отсутствия прогресса.
В июне 2022 года появилась информация, что бенефициаром вилл стала 32-летняя дочь Керимова Гульнара, которая выкупила владевшую ими фирму Swiru. Это вызвало интерес Tracfin. Агентство начало проверку и выявило подозрительные финансовые операции. В отчете говорилось, что Гульнара Керимова потратила на сделку €268 млн, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид Керимов, находящийся под санкциями ЕС. По итогам проверки было подано заявление в прокуратуру, которая начала предварительное расследование в связи с новыми фактами, писал Bloomberg.
Ранее власти Франции не смогли «заморозить» четыре виллы, принадлежащие семье Керимова, поскольку они записаны на его дочь, которая избежала санкций.
24 октября стало известно, что прокуратура Нью-Йорка подала гражданский иск о конфискации 106-метровой суперъяхты Amadea стоимостью более $300 млн, владельцем которой США считают Керимова. В ведомстве полагают, что судно было приобретено и обслуживалось в нарушение санкций.
Керимов, занимающий 13-ю строчку в рейтинге самых богатых граждан России с состоянием $10,5 млрд, попал в SDN-лист еще в 2018 году как сенатор, «извлекающий выгоду от режима Путина и играющий ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». Несмотря на это, в 2021 году миллиардер договорился о покупке суперъяхты Amadea через подставных лиц, говорится в иске.
